Zawiadomienie
Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, na dzień 11 sierpnia
2020 roku na godz. 11.00, które odbędzie się w Szepietowie, w lokalu
restauracji „Słowiańska”, przy ul. Głównej 26.
W
przypadku braku wymaganej liczby delegatów, drugi termin Zebrania
Przedstawicieli ustala się na ten sam dzień, na godz. 11.30. Zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu, Zebranie
Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych przedstawicieli.
Porządek obrad
1. Otwarcie
Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór
Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania
Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie
porządku obrad.
4. Uchwalenie
Regulaminu obrad - podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie
protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Uchwalenie
Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju -
podjęcie uchwały.
7. Wybór
Komisji ds. oceny odpowiedniości.
8. Przedstawienie
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok wraz z oceną
funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.
9. Przedstawienie:
1) sprawozdania
Zarządu z działalności Banku za rok 2019,
2) sprawozdania
z wykonania zaleceń i Uchwał Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, które
odbyło się w dniu 06.11.2019 r. oraz wniosków zgłoszonych na
Zebraniach Grup Członkowskich,
3) sprawozdania
finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego i projektu
podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019,
4) kierunków
rozwoju działalności Banku na 2020 rok,
5) informacji
o realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji.
10. Dyskusja
nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 8 i pkt. 9.
11. Informacja
Komisji ds. oceny odpowiedniości.
12. Podjęcie
uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019,
2) indywidualnej
oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej
oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
3) zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019,
4) zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2019,
5) udzielenia
absolutorium członkom Zarządu za rok 2019,
6) podziału
nadwyżki bilansowej za rok 2019,
7) uchwalenia
kierunków działalności Banku na 2020 rok,
8) przyjęcia
wniosków polustracyjnych,
9) oceny
polityki wynagrodzeń.
13. Wolne
wnioski.
14. Zamknięcie
obrad.
Zgodnie z § 23 ust. 4
Statutu, sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem z wykonania
uchwał poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego
rewidenta, projekty uchwał ZP, protokół z poprzedniego ZP, będą wyłożone do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w
Szepietowie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.
Uwagi, co do
oznaczonych spraw porządku obrad można zgłaszać w formie pisemnej, co najmniej
na 14 dni przed terminem obrad Zebrania Przedstawicieli.
